FATF виключив Пакистан із “сірого списку” – FATF removed Pakistan from ‘Grey List’

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виключив Пакистан зі списку країн, які перебувають під «посиленим моніторингом», також відомого як «сірий список».

Міністр закордонних справ Пакистану Білавал Бхутто-Зардарі оголосив про це перед прес-конференцією FATF, привітавши країну з досягненням.

У червні 2018 року Пакистан було включено до числа юрисдикцій під розширеним списком моніторингу через недоліки в його правовому, фінансовому, регуляторному, слідчому, прокуратурі, судовому та неурядовому секторах у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які вважаються серйозною загрозою для глобальних фінансів система.

Ісламабад взяв на себе політичні зобов’язання на високому рівні щодо усунення цих недоліків у рамках плану дій із 27 пунктів. Але пізніше кількість очок дії було збільшено до 34.

Відтоді Пакистан активно співпрацює з FATF та її філіями, щоб зміцнити свою правову та фінансову системи проти відмивання грошей і фінансування тероризму, щоб відповідати міжнародним стандартам відповідно до 40 рекомендацій FATF.

Об’єднана делегація FATF із 15 членів та її регіональної філії в Сіднеї — Asia Pacific Group — відвідала Пакистан з 29 серпня по 2 вересня, щоб перевірити дотримання країною плану дій із 34 пунктів, узгодженого з FATF.

Влада, яка тримала візит делегації по всій країні, пізніше назвала його «плавним і успішним візитом». Делегація провела детальні обговорення з відповідними відомствами відповідно до дозволу на візит на місце пленарного засідання FATF у червні 2022 року.

Пакистан вважає, що в результаті наполегливих і послідовних зусиль протягом останніх чотирьох років він не тільки досяг високого рівня технічної відповідності стандартам FATF, але й забезпечив високий рівень ефективності завдяки реалізації двох комплексних планів дій FATF.

У червні 2022 року FATF визнала, що Пакистан «відповідає або значною мірою відповідає вимогам» за всіма 34 пунктами, і вирішила направити місію для перевірки на місці, перш ніж офіційно оголосити про вихід країни з сірого списку, який нарешті відбувся в серпні та вересені.

З точки зору технічної відповідності стандартам FATF, у серпні 2022 року Пакистан був оцінений APG як «відповідає або значною мірою відповідає» у 38 із 40 рекомендацій FATF, що поставило країну в число країн з найбільшою відповідністю вимогам у світі.

Нещодавно міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що технічна група FATF здійснила «успішний» візит, і Ісламабад очікує «логічного завершення» процесу оцінки.

© Times of Ukraine

. . . .

Global money laundering and terror financing watchdog, the Financial Action Task Force (FATF), removed Pakistan from a list of countries under “increased monitoring”, also known as the “grey list”.

Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto-Zardari made the announcement prior to an FATF press conference, congratulating the country on the achievement.

Pakistan was included among jurisdictions under the increased monitoring list in June 2018 for deficiencies in its legal, financial, regulatory, investigation, prosecution, judicial and non-government sectors in fighting money laundering and combat terror financing, which are considered serious threats to global financial system.

Islamabad made high-level political commitments to address these deficiencies under a 27-point action plan. But later the number of action points was enhanced to 34.

Pakistan had since been vigorously working with FATF and its affiliates to strengthen its legal and financial systems against money laundering and terror financing to meet international standards in line with the 40 recommendations of the FATF.

A 15-member joint delegation of the FATF and its Sydney-based regional affiliate — Asia Pacific Group — paid an onsite visit to Pakistan from August 29 to September 2 to verify the country’s compliance with the 34-point action plan committed with the FATF.

The authorities which kept the countrywide visit of the delegation low profile later termed it as “a smooth and successful visit”. The delegation had detailed discussions with the relevant agencies pursuant to the authorisation of onsite visit by the FATF Plenary in June 2022.

Pakistan believed that as a result of strenuous and consistent efforts over the past four years, it has not only achieved a high degree of technical compliance with FATF standards, but also ensured high level of effectiveness through implementation of two comprehensive FATF action plans.

In June of 2022, FATF had found Pakistan “compliant or largely compliant” on all the 34 points and had decided to field an onsite mission to verify it on ground before formally announcing the country’s exit from the grey list that finally took place in August and September.

In terms of technical compliance with FATF standards, Pakistan was rated by APG as “compliant or largely compliant” in 38 out of 40 FATF recommendations in August of 2022, which placed the country among the top compliant countries in the world.

Recently, the Foreign Office in Pakistan said that a FATF technical team had conducted a “successful” visit and Islamabad was expecting a “logical conclusion” of the evaluation process.

© Times of Ukraine

Leave a Reply